ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (VIETMEC)
29/05/2023
Ngày 27/05/2023, Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC), đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại KS Sài Gòn – Phú Thọ, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (VIETMEC)
29/05/2023 | TIN VIETMECTại đại hội, các vị cổ đông đã được nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và các Tờ trình trình Đại hội với các nội dung chính như sau:
- Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo báo cáo tài chính và báo cáo vốn đã được kiểm toán.
- Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty.
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,…) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:
+ Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).
- Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền” .
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:
+ Chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước năm 2022 và năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Dự kiến chi cổ tức năm 2023 tối thiểu 10%.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nhữ Thị Thu Trang
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đoàn Thị Thu Hoài
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
Như vậy, cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên
|
|
Ông Trần Bình Duyên | Chủ tịch HĐQT |
|
|
Ông Vũ Thành Trung | Thành viên HĐQT |
|
|
Ông Nguyễn Văn Cải | Thành viên HĐQT |
|
|
Ông Phạm Hoàng Linh | Thành viên độc lập HĐQT |
|
|
Bà Đoàn Thị Thu Hoài | Thành viên HĐQT |
|
|
Bà Dương Thị Ngọc | Thành viên BKS |
|
|
Bà Trần Thị Thanh Tâm | Thành viên BKS |
|
|
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | Thành viên BKS |
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của VIETMEC trong tương lai.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Tin tức khác?
VIETMEC chung tay góp sức vì Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Sơn La
Vừa qua, Công ty dược liệu Việt Nam phối hợp cùng Đoàn công tác của BVĐK tỉnh...
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ Y tế cần họp, làm việc định kỳ gỡ vướng ngay cho doanh nghiệp dược
TP.HCM công khai chất lượng phòng khám để người dân lựa chọn2
